Operação Exchange: PF mira organização suspeita de lavar R$ 10,4 bilhões
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Exchange, com o objetivo de desmontar uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. De acordo com as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões por meio de um complexo sistema financeiro.
Cerca de 50 policiais federais participam da ação, que cumpre 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. As diligências são realizadas nos municípios de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Segundo a Polícia Federal, os alvos da operação são os mesmos investigados que receberam sanções do governo dos Estados Unidos nesta semana. Entre eles estão dois cidadãos brasileiros e três empresas, suspeitos de manter ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações apontam que o grupo utilizava diferentes mecanismos para ocultar a origem dos recursos ilícitos, incluindo transferências com criptoativos, transporte de grandes quantias em dinheiro, operações bancárias de alto valor e movimentações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas.
Além das prisões e buscas, a Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados. Ao todo, foram sequestrados aproximadamente R$ 10,4 bilhões, medida que busca impedir a continuidade das atividades financeiras atribuídas à organização criminosa.
A Operação Exchange faz parte das ações da Polícia Federal para combater estruturas responsáveis pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de organizações envolvidas no tráfico internacional de drogas.
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